BitPay обвиняется в проведении более 2100 транзакций с физическими лицами в странах, находящихся под санкциями. Платформа криптоплатежей BitPay согласовала с Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) Министерства финансов США обвинения в более чем 2000 очевидных нарушениях санкций. Согласно уведомлению о принудительном исполнении, опубликованному 18 февраля, BitPay заплатит 507 375 долларов США по обвинениям в том, что он разрешил лицам в санкционированных регионах, таких как Крым, Куба, Северная Корея, Судан, Иран и Сирия, совершать сделки с людьми в США, что явно нарушает Закон США о санкциях. В период с 2013 по 2018 год было заключено около 129000 долларов США в криптовалютах. Компания знала, что облегчает транзакции для людей в регионах, подпадающих под санкции, потому что у нее есть информация о местоположении и IP-адреса, утверждает OFAC. В соответствии с обвинениями BitPay могла быть подвергнута максимальному штрафу в размере более 600 миллионов долларов, но OFAC приняло во внимание некоторые смягчающие факторы, говорится в уведомлении о принудительном исполнении. К ним относятся то, что BitPay внедрил контроль соответствия, обучение сотрудников, запустил службу идентификации, заблокировал IP-адреса в санкционированных регионах и предпринял ряд других шагов, чтобы помешать осуществлению таких транзакций в будущем. BitPay сотрудничал с OFAC, пока агентство расследовало обвинения. «BitPay не проявил должной осторожности или не позаботился о своих обязательствах по соблюдению санкций, когда он позволял лицам в санкционированных юрисдикциях совершать транзакции с продавцами BitPay с использованием цифровой валюты в течение примерно пяти лет, хотя BitPay располагал достаточной информацией для проверки этих клиентов», — говорится в уведомлении. В уведомлении содержится предупреждение, что криптовалютные компании должны соблюдать правила OFAC и отслеживать возможные санкционные риски. Наблюдательный орган Министерства финансов опубликовал структуру, которую компании могут использовать в рамках этой миссии.
Источник:
